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湖南省长沙市芙蓉区人民法院
刑 事 判 决 书
(2021)湘0102刑初426号
公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
被告人张欢欢，女，1984年9月6日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为长沙市雨花区，住长沙市芙蓉区。2021年1月27日因吸食毒品被责令社区戒毒三年。因本案于2021年3月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月23日被长沙市芙蓉分局取保候审。
辩护人谷登文，湖南大鲲律师事务所律师。
长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉[2021]351号起诉书指控被告人张欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉。被告人张欢欢及其辩护人谷登文到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市芙蓉区人民检察院指控：2021年1月7日，张欢欢与其母亲刘某（另案处理）明知刘俊（另案处理）通过他人名下银行卡进行非法活动，仍以刘某的名义办理了1张浦发银行卡和1张中信银行卡。2021年1月9日，张欢欢将这2张银行卡及银行卡绑定的手机卡，以4000元的价格卖给刘俊。2021年1月至2月期间，张欢欢出售的浦发银行卡和中信银行卡分别有440余万元、130余万元的资金流水，且涉嫌洪某、沈某、马某、王某、朱某被电信诈骗案。洪某等5人共计向2张银行卡转账72万余元。公诉机关认为被告人张欢欢的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，并提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定判处。
被告人张欢欢对起诉书指控的事实供认属实，没有提出异议。其辩护人辩称：被告人张欢欢系初犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；在共同犯罪中，张欢欢是为其母亲提供帮助，系从犯；其主观恶性不大，没有社会危害性和再犯可能性，且其系8岁小孩的唯一抚养人。综上，请求法庭对被告人张欢欢适用缓刑。
经审理查明：2021年1月7日，张欢欢明知刘俊（另案处理）收购他人名下银行卡进行非法活动，为牟取非法利益，仍和母亲刘某（另案处理）一起，以刘某的名义办理了1张手机卡、1张卡号为6217××××2011的浦发银行卡和1张卡号为6217××××6195的中信银行卡，银行卡均绑定新办理的手机卡。2021年1月9日晚，张欢欢在长沙市芙蓉区××路××路路口“零食很忙”店门口将新办理的2张银行卡及银行卡绑定的手机卡以4000元的价格卖给刘俊。
经查，2021年1月至2月期间，张欢欢出售的尾号为2011的浦发银行卡有440余万元的资金流水，尾号为6195的中信银行卡有130余万元的资金流水。该2张银行卡涉嫌洪某、沈某、马某、王某、朱某被电信诈骗案，洪某等5人共计向2张银行卡转账72万余元。
2021年3月5日凌晨1时左右，张欢欢在长沙市芙蓉区被公安机关抓获。2021年4月2日，刘某退缴违法所得4000元。
上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：
1、被告人张欢欢的户籍证明及现实表现材料，证明被告人张欢欢的身份，已达刑事责任年龄。
2、线索来源及抓获经过，证明被告人张欢欢于2021年3月5日被抓获的事实。
3、视频截图，证明2021年1月7日，张欢欢和刘某在中信银行和浦发银行办理银行卡的事实。
4、办理银行账户（银行卡）法律责任告知书、办理银行账户（银行卡）涉电信网络新型违法犯罪责任告知书，证明刘某签字确认知晓相关法律责任及告知内容的事实。
5、银行流水，证明刘某名下尾号为2011的浦发银行卡、尾号为6195的中信银行卡的资金流水情况。
6、责令社区戒毒决定书，证明被告人张欢欢曾因吸毒被责令社区戒毒三年。
7、证人洪某、沈某、马某、王某、朱某的证言，证明其均被介绍下载了建银国际ＡＰＰ，并按照对方的指引陆续往里面转账投资，后来该ＡＰＰ无法打开了。对方提供的银行账户中有刘某尾号为2011的浦发银行卡和尾号为6195的中信银行卡。
8、证人李某的证言，证明2021年1月9日晚，其通过微信转账4000元给张欢欢母亲刘某的事实。
9、另案处理的同案人刘某的供述，证明其是张欢欢的母亲。2021年1月7月，张欢欢告诉其卖银行卡可以挣几千块钱。当天其和张欢欢在上东辛顿小区楼下见面后，两人一起到联通柜台上办理了1张电话卡，后又在中信银行和浦发银行各办理了1张银行卡。拿到卡后，其把电话卡和银行卡都给了张欢欢。1月9日晚上，其收到张欢欢的朋友李某转账4000元，张欢欢告诉其是卖卡的钱。
10、被告人张欢欢的供述，其供述与本院查明的事实一致。
本院认为:被告人张欢欢明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供相关支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张欢欢事前与上线进行犯意联络，并具体实施犯罪，起主要作用，系主犯。辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人张欢欢到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可对其从轻处罚。涉案违法所得已退缴，可酌情对被告人张欢欢从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经审查，张欢欢符合实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人张欢欢自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）
二、涉案违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢晓晓
人民陪审员 甘炯宇
人民陪审员 刘凤姣
二〇二一年五月二十七日
法官助理刘诗怡
书记员盛玉珍
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
