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长沙介绍贿赂罪辩护律师
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     长沙介绍贿赂案辩护律师
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公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人岳某,男,汉族,1972年5月9日出生,湖南省新邵县人,大学文化,系温州瑞安思考投资管理有限公司(以下简称瑞安思考)总经理兼投资总监,因涉嫌犯介绍贿赂罪,于2013年5月14日被长沙市望城区公安局刑事拘留;同年5月21日对其取保候审;现在家。
长沙市望城区人民检察院以长望检刑诉(2013)186号起诉书指控被告人岳某犯介绍贿赂罪,于2013年10月16日向本院提起公诉。本院依据(2012)长中立一复字第0079号指定管辖决定书依法受理后,于2013年10月29日依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。因案情复杂,本院于2013年11月2日将本案转为普通程序审理,同年12月16日依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派代理检察员胡勇出庭支持公诉。被告人岳某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控,2011年4月份,被告人岳某从博云新材料股份有限公司(以下简称博云新材)程某处了解到中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司(以下简称粉冶中心)正准备向社会增资扩股,本次增资扩股具体由郭某负责。经程某介绍,岳某从郭某处详细了解了粉冶中心增资扩股的相关信息,认为认购股份有很大的赢利空间,但鉴于自己的瑞安思考没有参股粉冶中心的实力,希望能介绍温州环亚创业投资中心(以下简称环亚创投)来投资,并向郭某与程某表示如果环亚创投成功参股粉冶中心,环亚创投将会给郭某、程某一定比例的好处费,郭某、程某答应为环亚创投争取投资份额。后岳某将相关信息告知了环亚创投执行事务合伙人胡某某,胡某某对参股粉冶中心感兴趣,并授意岳某继续跟进。此后岳某多次到长沙与郭某、程某进行沟通。
2011年4月下旬,环亚创投执行事务合伙人胡某某与岳某到长沙与郭某、程某进行沟通,双方基本确定环亚创投参股粉冶中心的条件为替粉冶中心高管垫资代持部分股份,按照参股股份每股0.1元的标准向粉冶中心支付费用,用于增资扩股审批及解决历史遗留问题,环亚创投至少认购1000万股,争取认购2000万股。后在长沙市岳麓区茉莉花酒店,胡某某与郭某、程某通过岳某居中达成了给付郭、程两人好处费的初步协议,即环亚创投如果成功参股粉冶中心,将支付郭某、程某6个点(即按照参股金额的6%)的好处费,实际上郭某、程某共享4个点,郭某单独索要了1个点,岳某拿1个点。胡某某回温州与其他合伙人商量后,决定支付6个点的好处费。
后郭某、程某从蒋某某处为环亚创投争取到了2000万股的投资份额,于是环亚创投将6个点的好处费支付到岳某的卡上,由岳某将好处费转交给郭某与程某,岳某将5个点的好处费转交给了郭某和程某,其中给郭某得3个点,计221.4万元,给程某得2个点,计147.6万元,岳某自己占有1个点,计73.8万元。2011年5月4日,环亚创投与粉冶中心签订增资意向协议,2011年7月30日,双方签订了增资协议书。
被告人岳某在被追诉前主动交待了介绍贿赂的行为,在侦查及审查起诉期间,如实供述了自己的犯罪事实;案发后,主动向长沙市望城区人民检察院退交违法所得73.8万元。长沙市望城区人民检察院要求以介绍贿赂罪且有被追诉前主动交待介绍贿赂行为、坦白、全部退赃情节追究被告人岳某的刑事责任。
被告人岳某未提出辩解意见。
经审理查明,2011年4月份,被告人岳某从博云新材料股份有限公司(以下简称博云新材)程某处了解到中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司(以下简称粉冶中心)正准备向社会增资扩股,本次增资扩股具体由郭某负责。经程某介绍,郭某向岳某详细介绍了粉冶中心增资扩股情况:一是粉冶中心增资扩股的方案是准备增资1.2亿股;二是粉冶中心增资扩股的价格经评估公司认定每股净资产额为3.58元,其中博云新材每股净资产不到5元,而当时博云新材的市价在15元以上,增资扩股的发行价格定在每股3.69元,价格很便宜;三是粉冶中心的发展思路是整体上市,前景广阔,通过五年时间,粉冶中心如能实现整体上市,股价估计在10元以上,利润空间非常大;四是高新区计划以5万元每亩的价格给博云新材1500亩地,按市值来算,这块地价值1个多亿,土地这一块有很大的增值空间。随后,程某补充了博云新材原来从长沙市高新区低价购过地的情况。岳某在听完介绍后,认为认购股份有很大的赢利空间,但鉴于自己的瑞安思考没有参股粉冶中心的实力,希望能介绍温州环亚创业投资中心(以下简称环亚创投)来投资,并向郭某与程某表示如果环亚创投成功参股粉冶中心,环亚创投将会给郭某、程某一定比例的好处费。程某拜托郭某将温州环亚纳入到投资人的范围,郭某当场表示会尽量争取。后被告人岳某将相关信息告知了环亚创投执行事务合伙人胡某某,胡某某对参股粉冶中心感兴趣,并授意岳某继续跟进。此后岳某多次到长沙与郭某、程某进行沟通。
2011年4月下旬的一天,环亚创投执行事务合伙人胡某某与岳某到长沙茉莉花酒店的快乐潇湘酒家与郭某、程某进行沟通,基本确定环亚创投参股粉冶中心的条件为:①按照参股股份每股0.1元的标准、以现金方式向粉冶中心支付审批费用;②替粉冶中心高管垫资代持670万股;③环亚创投至少认购1000万股,争取认购2000万股。同时郭某向胡某某提出,如能确定环亚创投认购2000万股,郭某和程某要以3.69元每股的价格在环亚创投各参持20万股,且不承担任何费用,胡某某表示同意。饭后,在茉莉花酒店岳某的房间,岳某向郭某与程某表示,环亚创投如果成功参股粉冶中心,将支付5个点(即按照参股金额的5%)的好处费,郭、程二人拿4个点,他自己拿1个点。郭某与程某表示认可,郭某表示所得好处费与程某平分。郭某、程某离开岳某房间后,程某为了多获得好处费,请托郭某向时任粉冶中心董事长、法人代表的蒋某某为环亚创投争取2000万股的参股份额,郭某表示同意。郭某回到家后,又通过电话单独向岳某提出多要1个点的好处费,并且提出不让程某知晓。岳某向胡某某汇报后,胡某某回温州与其他合伙人商量,决定按照6个点的标准支付好处费。
2011年4月下旬的一天,郭某告诉程某,蒋某某同意给环亚创投2000万股投资份额,并要他在签订意向书之前,与岳某落实4个点好处费的事;郭某又打电话将该消息告诉岳某,并要他具体与程某联系,同时还与岳某约定额外增加的1个点的好处费单独给郭某。同月28日,环亚创投安排被告人岳某与环亚创投中心总经理向世界一起来到了长沙。同月29日,环亚创投通过户名梁某某的银行账户向被告人岳某所使用的其前妻陈某某的中信银行的卡上存入300万元。当天被告人岳某与程某开车到中信银行长沙分行取出295.2万元现金后交给了程某。因岳某提出自己的1个点在里面,程某经请示郭某后,将73.8万元存入岳某指定的银行账户并要其出具了收条,自己拿了73.8万元,并将剩余147.6万元分2次送给了郭某。同年5月3日,环亚创投通过户名梁某某的银行账户将剩余142.8万元存入岳某指定账户,岳某取出147.6万元后,将其中73.8万交给程某,剩余73.8万元按郭某的指示交给了郭某的姐姐郭某某。
2011年5月4日,环亚创投与粉冶中心签订《增资意向协议》。被告人岳某与几个朋友筹钱以瑞安思考名义在环亚创投隐名认购33万股粉冶中心的股份,加上程某和郭某的40万股份,共计认购73万股。被告人岳某以瑞安思考的名义于2011年7月1日与环亚创投签订了《隐名投资协议》,以环亚创投的名义隐名持有粉冶中心73万股股份。2011年7月30日,环亚创投与粉冶中心签订了《增资协议书》。2011年8月份,程某告诉岳某,郭某的20万股认购指标转给了自己,并与被告人岳某商量认购40万股的事情。被告人岳某表示同意程某认购环亚创投持有粉冶中心股份中的40万股,称程某的股份已包括在瑞安思考隐名通过环亚创投认购粉冶中心73万股中,程某表示同意。2011年8月2日,岳某向程某出具了以瑞安思考名义为其代持粉冶中心40万股股份的《股份代持协议》。2011年8月4日,程某通过招商银行将购买粉冶中心股份的147.6万元转到岳某指定账户。
被告人岳某在被追诉前主动交待了介绍贿赂的行为,在侦查及审查起诉期间,如实供述了自己的犯罪事实;案发后,主动向长沙市望城区人民检察院退交违法所得73.8万元。长沙市望城区人民检察院要求以介绍贿赂罪且有被追诉前主动交待介绍贿赂行为、坦白、全部退赃情节追究被告人岳某的刑事责任。
证明上述事实的证据有:1、岳某常住人口信息,证明岳某系完全刑事责任能力人;
2、《事业单位法人证书》、中南大学粉末冶金研究出具的《证明》1份,证明:1、中南大学系国家事业单位;2、程某系中南大学粉末冶金研究院正式职工,2002年至2013年受委派到博云新材从事经营管理工作。
3、程某干部履历表、湖南省机关事业单位工作人员工资异动登记表、《中南大学管理、教辅人员考核登记表》、《专业技术职务任职资格评审表》、《中南大学工作人员正常晋升工资档次审批表》,证明程某系中南大学粉末冶金研究院职工。
4、郭某干部履历表、《中南大学管理、教辅人员考核登记表》、任职相关资料,证明中南大学粉末冶金研究院系中南大学下属二级学院,郭某系该院正式职工,2003年至2013年,该院委派郭某到博云新材从事经营管理工作;2010年至2012年期间,该院委派郭某到中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司负责增资扩股事宜。
5、博云新材(2011)2号《二级部门负责人任职通知》,证明:程某在2011年1月10日任博云新材办公室主任、兼战略规划与证券投资部部长。
6、环亚创投出具的《证明》4份,证明:①岳某不是环亚创投的工作人员;②向世界是环亚创投的总经理,负责公司项目投后管理事务;③梁某某系环亚创投有限合伙人之委派代表,担任联席会成员职务;④以梁某某名字开户的工商银行账户系公司临时资金周转账户,所有存取款往来均系公司行为。
7、企业注册登记资料3份,证明中南大学粉冶中心在2011年10月20日以前是中南大学资产经营有限公司出资的独资法人,
8、卡号为×××3085、×××5982的中信银行账户交易明细清单、个人存取款凭条及转账凭证、招商银行存取款凭证,结合被告人岳某的供述、程某、郭某、胡某某的证言,证明2011年4月29日,环亚创投向被告人岳某所使用的其前妻陈某某的中信银行的卡上存入300万元,被告人岳某取出295.2万元后交给了程某,因岳某提出自己的1个点在里面,程某经请示郭某后,将73.8万元存入岳某指定的银行账户并要其出具了收条,并将剩余73.8万元送给郭某。同年5月3日,环亚创投将剩余142.8万元存入岳某指定账户后,岳某取出147.6万元后按郭某的指示,将该笔钱交给了郭某的姐姐郭某某。
9、《隐名投资协议书》、《股份代持协议书》及相关记账凭证、银行转账凭证,结合被告人岳某的供述、程某、郭某、胡某某的证言,证明:①环亚创投参股粉冶中心2000万股,参股价格为3.69元每股;②环亚创投代中南大学粉冶中心高管垫资代持670万股,代温州瑞安思考投资公司代持73万股,而瑞安思考投资公司的73万股中有40万股是代程某持有的。
10、《增资意向书》、《增资协议书》、《税务登记证》、《营业执照》、《合伙协议书》,结合被告人岳某的供述、程某、郭某、胡某某的证言,证明:温州环亚投资中心系有限合伙企业,胡某某为执行事务合伙人;2011年5月4日,环亚创投与中南大学粉末冶金工程中心有限公司签了《增资意向书》;2011年7月30日签订了《增资协议书》。
11、记账凭证2份、网上银行转账凭证2份、《收据》1份,结合被告人岳某的供述、程某、郭某、胡某某的证言共同证明:2011年5月31日、8月4日,温州环亚创投公司分别给中南大学粉冶中心转款200万元、9652.3万元,环亚创投记为长期股权投资款。
12、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书等书证,证明长沙市望城区人民检察院扣押被告人岳某赃款73.8万元。
13、户名为吴某某、尾数为4380的招商银行账户历史交易表,结合程某的供述,证明2011年4月29日,该账户进账73.8万元;5月4日,进账73万元。
14、户名为程某、尾数为6888的招商银行账户新系统历史交易表、转账汇款回单、隐名投资协议、股份代持协议,结合被告人岳某、同案人程某的供述,证明2011年8月4日,程某从招商银行账户转账147.6万元到岳某的账户上,用于参股粉冶中心40万股,其股份是通过岳某以瑞安思考名义在环亚创投投资的粉冶中心2000万股中隐名代持的粉冶中心股份。
15、证人程某的证言,证明:①程某系中南大学委派到博云新材从事公务的人员;②程某介绍岳某给郭某时,郭某向岳某详细介绍了粉冶中心增资扩股的相关事宜,程某做了相关补充;③胡某某与岳某到长沙与程某、郭某见面洽谈环亚创投参与粉冶中心增资扩股的事情,当场确定环亚创投参股粉冶中心的条件为:按比例替粉冶中心高管团队垫资代持670万股;按照参股股份每股0.1元的标准、以现金方式向粉冶中心支付费用,用于增资扩股审批及解决历史遗留问题;环亚创投至少认购1000万股,争取认购2000万股;④茉莉花酒店岳某的房间,岳某向郭某与程某表示,环亚创投如果成功参股粉冶中心,将支付5个点(即按照参股金额的5%)的好处费,郭、程二人拿4个点,他自己拿1个点。郭某与程某表示认可,郭某表示所得好处费与程某平分。郭某、程某离开岳某房间后,程某为了多获得好处费,请托郭某向时任粉冶中心董事长、法人代表的蒋某某为环亚创投争取2000万股的参股份额,郭某表示同意。⑤在基本确定环亚创投能够参股2000万股后,郭某要程某与岳某联系落实4个点好处费的事实;⑥在粉冶中心增资扩股过程中,程某利用郭某在粉冶中心的职务之便在粉冶中心增资扩股上为温州环亚创投谋取利益,与郭某共同收受温州环亚创投贿赂295.2万元,分得147.6万元;⑦郭某将20万代持股份认购额让过程某后,程某与岳某协商代持40万股份的事实;⑧2011年8月4日,程某通过招商银行账户转账147.6万元到岳某的账户上,用于参股粉冶中心40万股,其股份是通过岳某隐名代持的。
16、证人郭某的证言,证明:①程某介绍岳某给郭某时,郭某向岳某详细介绍了粉冶中心增资扩股的相关事宜,程某做了相关补充;②郭某将20万代持股份认购额让过程某;③程某利用郭某负责粉冶中心增资扩股的职务之便,为温州环亚创投参股粉冶中心提供帮助,与郭某共同收受好处费295.2万元,程某个人分得147.6万元;④郭某要程某与岳某联系落实4个点好处费的事实;⑤郭某与岳某联系收取好处费的事宜。
17、陈某某的证言,证明她与岳某在2008年离婚。她在东莞分行营业部办的卡号为×××3085中信银行借记卡,及卡号为×××3085、×××4506的中信银行卡均由岳某实际支配、使用。
18、胡某某的证言,证明:①粉冶中心增资扩股的事情是岳某告诉胡某某的;②胡某某与岳某到长沙与程某、郭某见面洽谈环亚创投参与粉冶中心增资扩股的事情,当场确定环亚创投参股粉冶中心的条件为:按比例替粉冶中心高管团队垫资代持670万股;按照参股股份每股0.1元的标准、以现金方式向粉冶中心支付费用,用于增资扩股审批;环亚创投至少认购1000万股,争取认购2000万股;④岳某称粉冶中心领导索要6个点的好处费,环亚创投通过岳某支付了6个点的好处费的事实;⑤环亚创投所认购的粉冶中心的2670万股中,其中670万股是替粉冶中心的高管垫资代持。
19、向世界的证言,证明向世界根据胡某某的安排陪岳某于2011年4月底、5月初到长沙接洽环亚创投参与增资扩股的相关事宜,具体事情都是岳某办理,自己不知情。
20、梁某某的证言,证明以梁某某名字开户的工商银行账户×××4432系公司临时资金周转账户,所有存取款往来均系公司行为。
21、郭某某的证言,证明郭某是郭某某的弟弟,2011年4月29日,郭某交给郭某某73.8万元,要其存入银行;2011年5月1日,经郭某电话通知,郭某某到中信银行袁家岭支行从一个中年男子处领了一个大袋子,后交给了郭某。
22、蒋某某的证言,证明郭某是蒋某某的舅舅,郭某某是自己的妈妈,2011年4月29日郭某某给了自己75.2万元,要其存到郭某某的工商银行卡上。
23、被告人岳某的供述,证明:①岳某是从程某处知道粉冶中心增资扩股的事情;②程某介绍岳某给郭某时,郭某向岳某详细介绍了粉冶中心增资扩股的相关事宜(包括三家子公司不纳入评估),程某做了相关补充;③在粉冶中心增资扩股过程中,程某与郭某共同收受温州环亚创投贿赂295.2万元,自己获得73.8万元,后郭某单独索要了1个点;④郭某将20万代持股份认购额让过程某后,程某与岳某协商代持40万股份的事实;⑤程某告诉岳某,郭某将20万认购份额给了他,2011年8月4日,程某招商银行账户转账147.6万元到岳某的账户上,用于参股粉冶中心40万股,其股份是通过岳某以瑞安思考的名义在环亚创投隐名代持;⑥郭某要岳某与程某联系落实4个点好处费的事实。
上述证据,经当庭质证,被告人岳某均无异议,确认为本案的有效证据。本案事实清楚,证据确实、充分,足以认定。
本院认为,被告人岳某明知郭某、程某是国家工作人员,仍在他们与环亚创投之间引见、转达贿赂信息,转交贿赂款,获取非法利益,情节严重,其行为已构成介绍贿赂罪。长沙市望城区人民检察院的指控成立,本院予以支持。被告人岳某在被追诉前主动交待介绍贿赂行为,依法可以减轻处罚;岳某到案后,如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;积极退缴全部赃款,可以酌情从轻处罚。
综上所述,依据《中华人民共和国刑法》第三百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定,判决如下:
一、被告人岳某犯介绍贿赂罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年;(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)
二、被告人岳某犯罪违法所得七十三万八千元予以收缴,上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
被告人岳某自本判决书生效之日起十日内,持刑事判决书到居所地司法局社区矫正科报到,接受社区矫正。
审 判 长  黄莹

二〇一三年十二月十六日
代理书记员  李军
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百九十二条向国家工作人员介绍贿赂,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。
缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。
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