被告人陈某甲，于江苏省兴化市，农民，住江苏省兴化市。因本案于2016年1月30日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人许某，于四川省射洪县，农民，住四川省射洪县。因本案于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人朱某，于四川省射洪县，农民，住四川省射洪县。因本案于2016年3月14日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
被告人唐某甲，于四川省射洪县，农民，住四川省射洪县。因本案于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月26日被监视居住。现在家。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉[2016]369号起诉书指控被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派代理检察员王平庭支持公诉，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲先后于2012年至2015年加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织，后4名被告人在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区、莲湖汽配城、华盛世纪小区等地，采取上线发展下线“五级三阶晋升”的方式，吸收他人参加该组织。该组织要求参加者最初申购产品以获得加入组织的资格，每人限购21份，其中第1份为3800元，余下每份为3300元，最高为人民币69800元。之后参加者按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线，通过自己申购或发展新人申购累计份数作为返利的依据，并以此获得相应五级传销业务级别身份：1-2份为实习业务员：3-9份为组长；10-64份为主任；65-599份为经理；600份以上为高级经理。至案发，该传销组织已有参加人员220余人。
被告人陈某甲于2012年4月加入该传销组织后，直接发展胡本元（另案处理）、刘晓红、张燕等人，并在该组织中承担管理、宣传、培训等职责，至案发，其直接或间接发展的下线达220余人。被告人许某于2013年10月份加入该组织，后发展张丽、谢红及被告人朱某等人，至案发，其直接或间接发展的下线达140余人。被告人朱某于2013年3月份加入该组织，后发展李某和被告人唐某甲等人，至案发，其直接或间接发展的下线达120余人。被告人唐某甲于2013年9月份加入该组织，后发展唐礼元、林某乙等人，至案发，其直接或间接发展的下线达80余人。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了1、户籍证明、到案经过、传销网络关系图等书证；2、证人吴某甲、林某甲等人的证言；3、被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲的供述与辩解；4、辨认笔录。公诉机关
认为，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲组织、领导传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均起主要作用，均系主犯，均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。
被告人陈某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均无异议，但辩解称其发展的下线只有170余人；被告人许某、朱某、唐某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。
经审理查明，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲先后于2012年至2015年加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织，后4名被告人在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区、莲湖汽配城、华盛世纪小区等地，采取上线发展下线“五级三阶晋升”的方式，吸收他人参加该组织。该组织要求参加者最初申购产品以获得加入组织的资格，每人限购21份，其中第1份为3800元，余下每份为3300元，最高为人民币69800元。之后参加者按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线，通过自己申购或发展新人申购累计份数作为返利的依据，并以此获得相应五级传销业务级别身份：1-2份为实习业务员：3-9份为组长；10-64份为主任；65-599份为经理；600份以上为高级经理。至案发，该传销组织经查实已有参加人员40余人。
被告人陈某甲于2012年4月加入该传销组织后，直接发展胡本元（另案处理）、刘晓红、张燕等人，并在该组织中承担管理、宣传、培训等职责，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人许某于2013年10月份加入该组织，后发展张丽、谢红及被告人朱某等人，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人朱某于2013年10月份加入该组织，后发展李某和被告人唐某甲等人，至案发，其直接或间接发展的下线达40余人。被告人唐某甲于2013年9月份加入该组织，后发展唐礼元、林某乙等人，至案发，其直接或间接发展的下线达30余人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并核实的证据证明：
1、抓获经过材料，分别证明公安机关于2015年10月19日21时许，公安机关在长沙市雨花区洞井路山水庭院小区17栋楼下将被告人许某、唐某甲抓获；2016年1月25日14时许，公安机关在江苏省苏州市相城区花好月圆小区7栋2204室将被告人陈某甲抓获；2016年3月14日9时50分许，公安机关在天津西站候车大厅将被告人朱某抓获的事实。
2、被告人陈某甲的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2012年至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有170余人（××）的事实。
3、被告人许某的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2013年10月至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有140余人（××）的事实。
4、被告人朱某的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2013年10月至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有120余人（××）的事实。
5、被告人唐某甲的供述，其供述内容与起诉书指控的一致，证明其2013年9月至2015年期间，其加入名为“1040阳光希望工程”的传销组织后直接和间接发展的下线有80余人（××）的事实。
6、证人吴某甲、林某甲、吴某乙、陈某乙、李某、唐某乙、林某乙、杨某、刘某30余人的证言，证明其都是通过被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲直接或间接发展加入“1040阳光希望工程”传销组织的事实。
7、辨认笔录，证明被告人唐某甲辨认出了被告人陈某甲、朱某及胡本元。
8、被告人陈某甲、唐某甲等人绘制的传销组织结构图，证明传销组织的内部结构情况。
9、银行转账交易凭证及银行卡交易明细清单，证明该传销组织部分下线向传销组织上线缴款的事实。
10、户籍身份证明，证明被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲的身份及现实表现材料。
本院认为，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲组织、领导以加入“1040阳光希望工程”为名，结伙要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某甲、许某、朱某、唐某甲均起主要作用，均系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、许某、朱某均能如实供述自己的罪行，对3被告人均可从轻处罚。被告人唐某甲能如实供述自己的罪行，且其所在地的基层组织也同意对其进行社区矫正，对其可从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月30日起至2017年5月29日止）。
二、被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2017年1月20日止）。
三、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月14日起至2017年6月13日止）。
四、被告人唐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 胜
人民陪审员 戴 伟
人民陪审员 章海如
二〇一六年十二月一日
书 记 员 雷 芳
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
